Epstein, La Deutsche Bank va payer une amende de 150 millions de dollars.


La Deutsche Bank va payer une amende de 150 millions de dollars à un régulateur new-yorkais pour avoir permis au financier en disgrâce Jeffrey Epstein d’effectuer des paiements à des mannequins russes et de retirer des montants suspects en espèces pendant cinq ans en tant que client.

L’accord conclu mardi avec le Département des services financiers de l’Etat de New York est la première action de ce type contre une banque liée à Epstein. Le délinquant sexuel enregistré s’est suicidé dans une prison de Manhattan en août, un mois après son arrestation pour avoir prétendument exploité sexuellement des dizaines de filles et de femmes.

L’amende est également un autre coup porté à la réputation de la Deutsche Bank, qui traverse une restructuration majeure, après cinq années de pertes totalisant plus de 15 milliards d’euros (17 milliards de dollars).

« Pendant des années, le comportement criminel et abusif de M. Epstein était largement connu, mais les grandes institutions ont continué à excuser cette histoire et à prêter leur crédibilité ou leurs services pour des gains financiers », a déclaré le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, dans un communiqué.

New York a constaté « d’importants manquements à la conformité » dans les relations de la Deutsche Bank avec M. Epstein, que la banque avait considéré comme « à haut risque ». Elle connaissait également les antécédents d’Epstein en matière de trafic et d’abus sexuels, notamment son plaidoyer de culpabilité en 2007 pour des accusations de prostitution d’État, mais a ignoré ces « signaux d’alarme » et a traité des centaines de transactions « manifestement impliquées » par son passé.

Dans sa déclaration, New York a également critiqué les transactions sans rapport entre la plus grande banque allemande et la succursale estonienne de la Danske Bank, qui est impliquée dans un scandale de blanchiment d’argent de grande envergure, et la Banque fédérale du Moyen-Orient.

Epstein a été client de la Deutsche Bank d’août 2013 à décembre 2018, date à laquelle la relation a pris fin après que d’autres médias négatifs aient fait état de sa mauvaise conduite.

Les transactions traitées par la banque allemande comprenaient des paiements à des complices présumés, des avocats, des victimes, des mannequins russes et des femmes portant des noms d’Europe de l’Est, ainsi que des retraits « suspects » d’argent liquide d’une valeur moyenne de 200 000 dollars par an.

NON SUSPECTS

Le trafic de courrier électronique a montré que la Deutsche Bank pesait les risques de conserver Epstein comme client mais les mettait de côté, attirée par les millions de dollars de revenus annuels qu’il pourrait générer.

Selon une ordonnance par consentement, deux employés de la Deutsche Bank ont rendu visite à Epstein dans sa maison de New York au début de 2015 et lui ont posé des questions sur de nouvelles allégations de relations sexuelles avec des mineures.

Mais ils semblaient « satisfaits » de la réponse d’Epstein et n’ont rien fait pour vérifier les allégations, selon l’ordonnance de consentement.

La banque a également choisi en 2017 de ne pas examiner les paiements à un mannequin russe et à un agent publicitaire russe. « Dans la mesure où ce type d’activité est normal pour ce client, elle n’est pas jugée suspecte », a déclaré un contrôleur de conformité dans un courriel.

New York a indiqué qu’Epstein avait plus de 40 comptes à la Deutsche Bank, dont certains pour le « Butterfly Trust », dont les bénéficiaires comprenaient des co-conspirateurs d’abus sexuels présumés.

Cela a créé un risque que les paiements puissent être utilisés pour « poursuivre ou couvrir des activités criminelles et peut-être même pour mettre en danger plus de jeunes femmes », a révélé le règlement de New York, qui reflète la coopération de la Deutsche Bank depuis plusieurs années.

Accepter Epstein comme client « a été une erreur critique et n’aurait jamais dû se produire », a déclaré Christian Sewing, directeur général de la Deutsche Bank, dans un mémo.

Le régulateur new-yorkais a déclaré que la Deutsche Bank a également été sanctionnée pour avoir ignoré des signaux d’alerte alors qu’elle traitait des milliards d’euros de paiements pour la Danske Bank, qu’elle a classée comme « à haut risque » en 2007, avant d’identifier peu après des alertes sur ses clients étrangers ayant des connexions russes ou lettones.

La banque allemande a ignoré les avertissements internes sur les risques jusqu’à la fin de 2015, transférant au moins 150 milliards de dollars de Russie et d’autres anciens États soviétiques pendant cette période.

La Deutsche Bank a également reconnu des lacunes dans sa surveillance de Danske Estonia et de FBME.

« Nous devons tous contribuer à faire en sorte que ce genre de choses ne se reproduise plus », a déclaré Mme Sewing.


Source photo : Shannon Stapleton Reuters ; rédaction par Chizu Nomiyama, Will Dunham, Marguerita Choy et Alexander Smith, pour Reuters ; édité et traduit par,

Laisser un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.

Translate »
%d blogueurs aiment cette page :